تنشرالهيئة دليلا ثانيا في إطارمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
07/01/2021
تنشر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في إطار الإجراءات التي تقوم بها في مجال مواكبة قطاع التأمينات من أجل تنزيل آلية فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليلا ثانيا يهدف إلى عرض وتفصيل أهداف وطرق تنزيل مقاربة شمولية قائمة على الأخطار في قطاع التأمينات على الحياة.
ويستعرض هذا الدليل الذي يأتي استكمالا للدليل الأول الذي هم واجبات الوسطاء بخصوص اليقظة تجاه الزبناء، المقاربة القائمة على الأخطار، التي يتعين على المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة، اتباعها، ويتطرق إلى أبرز مبادئها الأساسية، والمؤشرات ذات الصلة، وكذا مسار تنزيل هذه الآلية والحكامة المرتبطة بها.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التأمينات غير تأمين الحياة، سيكون بدوره موضوع دليل جديد تصدره الهيئة.
